Novità Maggio 2009



• Criminalità organizzata
e riciclaggio

• La normativa
di contrasto

ANTIRICICLAGGIO



• Obblighi
e adempimenti

• Riferimenti
giurisprudenziali

ANTIRICICLAGGIO

Ampliata notevolmente la gamma dei soggetti destinatari dei nuovi obblighi e adempimenti “antiriciclaggio”, si è giunti ad una disciplina complessa, che investe importanti settori imprenditoriali, il commercio e le libere professioni, nonché il comparto dell’intermediazione finanziaria, principale campo di riferimento.

Di taglio pratico, questo Manuale indica alle diverse categorie di Operatori interessati le corrette modalità attuative della normativa: dopo aver esaminato nella prima parte il fenomeno del riciclaggio dei proventi delle attività criminali e l’evoluzione nel tempo della Legge n. 197/91, analizza nella seconda la disciplina vigente, gli obblighi e gli adempimenti a carico dei soggetti coinvolti; alla luce delle prime esperienze applicative, nella terza parte si analizzano i reati fiscali e i rapporti tra antiriciclaggio e cartolarizzazione dei crediti e operatività del collegio sindacale.

Gli autori espongono in modo netto le corrette modalità attuative della normativa, approfondendo i seguenti argomenti:

PARTE I
1. CRIMINALITA' E RICICLAGGIO
2. LA LEGGE 197/91

PARTE II
3. LA LEGGE 197 E GLI OBBLIGHI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
• Limitazione dell’uso del contante e dei titoli al portatore
• Obbligo di identificazione
• Obbligo di rilevazione rapporti
• Obbligo di registrazione delle operazioni
• Obbligo di conservazione delle informazioni
• Obbligo della segnalazione delle operazioni sospette

4. GLI OBBLIGHI PER I PROFESSIONISTI
• Il regolamento di attuazione del D.Lgs. 56/2004 e le istruzioni operative dell’U.I.C.
• L’entrata in vigore della normativa.
• Obblighi di identificazione
• Modalità di identificazione
• Obblighi di conservazione
• Modalità di tenuta dell’archivio
• L’obbligo della segnalazione delle operazioni sospette
• Criteri generali per l’individuazione delle operazioni sospette
• Il decalogo dell’Ufficio italiano dei cambi

PARTE III
7. INTRODUZIONE E QUADRO DI RIFERIMENTO
• Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore
• L'obbligo di astensione
• Gli assegni negoziati in check truncation
• Le nuove sanzioni
• Le ulteriori modifiche introdotte dal d.l. 112 del 25 giugno 2008. La piccola controriforma
• La procedura aziendale di recepimento della nuova normativa
• Doveri del collegio sindacale (o degli altri organi di controllo) in tema di antiriciclaggio
• Il problema dei reati fiscali
• Cartolarizzazione dei crediti e antiriciclaggio
• Trust e antiriciclaggio
• Massime di giurisprudenza recente

» A. Scialoja, è stato Docente presso il Dipartimento di Diritto della facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Siena, ha svolto attività di formazione e consulenza presso numerose banche, con particolare riguardo alle problematiche concernenti il riciclaggio.
» M. Lembo, Giurista d'impresa, Autore di numerosi saggi in materia bancaria e del diritto dei mercati finanziari.

Per ricevere subito
ANTIRICICLAGGIO
 Maggioli Editore - II edizione maggio 2009
pagine 517 - F.to cm. 17x24 - ISBN 51935
al prezzo speciale di euro 45,00
invece di euro 50,00
 clicchi su:

ACQUISTO ON LINE

Deducibilità fiscale delle opere acquistate
 La spesa documentata nella fattura - sempre allegata all'ordine - è fiscalmente deducibile ai sensi degli articoli 54-56 TUIR.

Garanzie a tutela del Suo acquisto
- Per ogni ulteriore informazione in merito alla presente promozione contatti il Servizio Clienti Maggioli Editore al NUMERO VERDE 800-846061.
- Ai sensi del D.Lgs. 22.5.1999, n. 185, art. 5, Lei ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, restituendo il prodotto acquistato entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del medesimo.