Novità dicembre 2013


Antiriciclaggio e professionisti


ANTIRICICLAGGIO E PROFESSIONISTI

Il fenomeno del riciclaggio è oggi una delle piaghe che più colpisce il sistema paese e la nostra economia.

La normativa antiriciclaggio analizzata in questo volume va quindi recepita non solo come mero obbligo di legge - dal quale comunque il professionista non può prescindere - ma anche come opportunità e pratica sociale che attraverso un'adeguata conoscenza delle fonti, dei principi generali, degli adempimenti cardine di adeguata verifica, registrazione e segnalazione di operazioni sospette, agevoli ogni operatore nel proprio lavoro quotidiano.

Con questo Manuale ci si è posti l'obiettivo di analizzare le disposizione sull'antiriciclaggio in modo sinottico e operativo, offrendo ai Professionisti un contributo concreto per facilitare la comprensione degli elementi alla radice del reato di riciclaggio e degli oneri previsti dalla vigente normativa, con una particolare attenzione agli orientamenti forniti dall'Autorità di vigilanza e dalla Guardia di Finanza.

Capitolo 1- Il fenomeno riciclaggio e il reato di riciclaggio
Capitolo 2 - Il sistema delle fonti
Capitolo 3- Il GAFI
Capitolo 4 - I principi generali della normativa antiriciclaggio
Capitolo 5 - Le autorità interessate
Capitolo 6 - Limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore
Capitolo 7 - I soggetti obbligati: i professionisti
Capitolo 8 - L'adeguata verifica della clientela
Capitolo 9 - Conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni
Capitolo 10 - La segnalazione di operazioni sospette
Capitolo 11 - Gli indicatori di anomalia
Capitolo 12 - Gli organi di controllo
Capitolo 13 - Impianto sanzionatorio del D.lgs. n. 231/2007

» R. Razzante, Avvocato e Professore di "Legislazione antiriciclaggio" all'Università di Bologna.

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ANTIRICICLAGGIO E PROFESSIONISTI
Maggioli Editore - Novità Dicembre 2013
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